Identificación de dueños beneficiarios

Este documento se solicita a aquellas empresas en que el accionista mayoritario es otra empresa mexicana o extranjera. 

Siguiendo los protocolos de la Prevención de Lavado de Dinero, se requiere identificar a los propietarios reales de los fondos. 

Una vez nos devuelvas este documento con la información necesaria, daremos paso al análisis de riesgo para otorgarte una línea de crédito de acuerdo a tus necesidades.

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